证券代码：300609             证券简称：汇纳科技              公告编号：2023-037

(资料图片仅供参考)

                       汇纳科技股份有限公司

          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。关于召开本次股东大

会的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

    本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。

   （1）现场会议召开的时间为：2023 年 6 月 12 日（周一）下午 14:30

   （2）网络投票时间为：2023 年 6 月 12 日

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的时间为 2023 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的时间为 2023 年

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第

一次投票表决结果为准。

  （1）截至 2023 年 6 月 5 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）其他相关人员。

岛）7 号楼一楼培训室。

二、会议审议事项

（一）本次会议将审议以下议案

                                               备注

                                              该列打勾的

提案编码                    提案名称

                                              栏目可以投

                                                票

非累积投

 票提案

        《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事

        宜的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议

        案》

（二）特别说明

会议、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容

请参见公司分别于 2023 年 5 月 20 日和 2023 年 5 月 27 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。

东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次会议议案 4、

议案 5、议案 6、议案 7 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独

计票。

股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1、

议案 2、议案 3 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。本

次会议在审议议案 4、议案 5、议案 6 时，本次拟作为 2023 年员工持股计划持有

人的股东以及与持有人存在关联关系的股东需对议案 4、议案 5、议案 6 回避表

决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。具体内容请参见公司同日

披露的相关公告。

上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所

有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事向屹先生作为征集人向公司全体

股东征集对 2023 年第一次临时股东大会第 1、2、3 项提案所审议事项的投票权，

具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。被

征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理

人未另行表决，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。

三、会议登记等事项

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然

人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授

权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

     （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代

理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

     （3）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于

号。

     联系人：刘尧通、高文熠

     联系电话：021-31759693

     传真：021-50893730

     联系地点：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号

     邮编：201210

（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

  参加网络投票的具体操作流程请见附件一。

五、备查文件

特此公告。

                    汇纳科技股份有限公司董事会

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

附件一

                参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

    本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）9:15-15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

                   汇纳科技股份有限公司

汇纳科技股份有限公司：

  兹委托            先生（女士）代表本人（或本单位）                  出席 2023

年 6 月 12 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其

行使表决权的后果均由本人（或本单位）承担。

委托人股东帐户号：

委托人持普通股性质：

委托人持普通股数量：

                                               同    反   弃

                                         备注

                                               意    对   权

提案编码                提案名称                该列打勾

                                        的栏目可

                                        以投票

非累积投

 票提案

        《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

        要的议案》

        《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办

        法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激

        励计划相关事宜的议案》

        《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议

        案》

        《关于公司<2023 年员工持股计划实施考核管理办法>的议

        案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划

        相关事宜的议案》

        《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登

        记的议案》

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签名：

受托人身份证号码：

                            委托日期：     年   月   日

备注：

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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